公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-025



证券代码：870835 证券简称：资海网络 主办券商：江海证券



黑龙江资海网络科技集团股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日送达各位董事。



会议由公司董事长杨春波主持，本次会议应到董事7人，实际出



席会议董事7人，参与表决董事7人。公司监事会成员、高级管理人



员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。



议案主要内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的《黑龙江资海网络科技集团股份有限 公告编号：2017-025



公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



黑龙江资海网络科技集团股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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