公告日期：2017-05-09

证券代码：870835 证券简称：资海网络 主办券商：江海证券



黑龙江资海网络科技集团股份有限公司



2016年年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日



2.会议召开地点：黑龙江资海网络科技集团股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨春波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1.议案内容



由董事长杨春波汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1.议案内容



汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1.议案内容



将公司2016年度财务决算情况向股东大会汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》。



1.议案内容



将公司2016年审计报告情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



1.议案内容



详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公



告编号：2017-009）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。



(六)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》。



1.议案内容



将公司2017年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数……
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