公告日期：2018-05-03

证券代码：870832 证券简称：好易信息 主办券商：西部证券



宁夏神州好易信息发展股份有限公司



2017年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长姚永宏先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息平



台上公告了《2017 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会会议



的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份12,010,100股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



公司2017年年度报告及摘要，详情请见公司于2018年4月10



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://



www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司2017



年年度报告》（公告编号：2018-005）、《宁夏神州好易信息发展股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。



2、议案表决结果：



同意股数12,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2017年年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数12,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2017年年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数12,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



2017年年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数12,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于2018年年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



2018年年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数12,010,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(六)审议否决《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。