公告日期：2017-04-26

证券代码：870823 证券简称：友合医疗 主办券商：华创证券



上海友合医疗科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海友合医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2017年4月26日上午9 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年4月25 日以电话及邮件方式送达。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长战涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、议案审议情况



与会董事经认真研究，以记名投票方式审议并通过如下议案：



（一）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2016 年度工作情况汇报。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。



（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》



议案内容：详见公司于 2017年4月26 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年



度报告》及摘要。



会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》



议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度归属于所有者的利润为19,861,919.62 元，根据《公 司法》、《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积金2,342,413.61元，2016 年末公司累计未分配利润为17,220,324.54 元，年末资本公积金余额为36,998,826.52元。公司2016 年度拟不进行利润分配。 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度



财务决算情况予以汇报。



会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度



财务预算情况予以汇报。



会议以 5 票赞成0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》,并提请股东大会审议；经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。



会议以 5票赞成0 票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于提请召开公司2016 年年度股东大会的议案》



议案内容：公司董事会拟于 2017年 5月 16 日在公司会议室召开



2016年年度股东大会审议相关议案。



会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。



三、备查文件目录



《上海友合医疗科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。



上海友合医疗科技股份有限公司



董事会



2017年 4月 26日




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