公告日期：2023-08-07

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：山东乾云启创信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第八次会议审议通过,提请召开 2023 年第五次临时股
东大会,公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的召开通知(公告编号:2023-055)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,092,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《认定山东乾云启创信息科技股份有限公司核心员工》
1.议案内容：

为树立员工与公司共同持续发展的理念，增强员工使命感和归属感，结合公司实际情况，拟提名张辉等 19 名员工为公司核心员工。

详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》等相关规定，本决议无回避表决项。
（二）审议通过《公司 2023 年股权激励计划激励对象名单》
1.议案内容：

为促进公司业务快速发展，激励公司中长期战略及规划的达成，形成对公司核心员工的有效吸引、激励和保留，公司董事会拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心员工等 25 人授予股权激励。

详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年股权激励对象名单的公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案涉及关联股东回避表决，关联股东山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询合伙企业（有限合伙）、刘春回避表决。
（三）审议通过《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草
案）》
1.议案内容：

为建立、健全公司激励和约束机制，增强公司核心人员的责任感、使命感，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》。

详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东山东乾云信息科……
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