公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-060

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以通讯的方式发出
5.会议主持人：董事长刘春先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《公司 2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-060

详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，山东乾云启创信息科技股份
有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用
情况的专项报告。

详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《设立山东网信安全科技有限公司》的议案
1.议案内容：

公司拟与济南易诚德企业管理合伙企业（有限合伙）新设成立山东网信安全科技有限公司（暂定名）。

详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。


公告编号：2023-060

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贾立平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

详细情况见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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