公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-014

证券代码：870818 证券简称：莱斯达 主办券商：申万宏源承销保荐
北京莱斯达电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室或网络会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票因疫情原因不能现场开会的选择线上投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.9286%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张潼、梁文宏、赵昕因工作原因缺席；

公告编号：2022-014

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人栗树新列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见于 2022 年 6 月 21 日披露于“全国中小企业股份转让系统官网”
（http://www.neeq.com.cn）的 《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-009）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见于 2022 年 6 月 21 日披露于“全国中小企业股份转让系统官网”
（http://www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公 告编号：2022-010）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号：2022-014

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何凯 董事 任职 2022 年 7 月 7 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

陈熙鹏 董事 任职 2022 年 7 月 7 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

张英 董事 任职 2022 年 7 月 7 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

郭铁英 董事 任职 2022 年 7 月 7 日 2022 年第一次 审议通过
临时股东大会

杨海军 董事 任职 2022 年 7 月 7 日 2022 年……
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