公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-049



证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券



纵目科技（上海）股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月8日



3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长RUI TANG



6、会议主持人：董事长RUI TANG



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事长RUITANG（唐锐）召集，并于会议召开四日前



以书面方式通知了全体董事，应出席会议的董事5位，实际出席会议的董事5位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



公告编号：2017-049



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司实施第三期股权激励计划的议案》1、审议内容：



为了充分调动公司核心员工积极性和创造性，使得员工恪尽职守、促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，给予一批优秀员工股权激励。详见公司同日披露的《关于公司实施第三期股权激励计划议案的公告》（公告编号：2017-050）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无需回避表决。



三、 备查文件



（一）第一届董事会第九次会议决议。



特此公告。



纵目科技（上海）股份有限公司



董事会



2017年8月9日




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