公告日期：2018-03-19

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月15日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号C栋会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邱芳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份8,330,000股，占公司股份总数的69.39%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认售后回租融资租赁业务及关联方交易的议案》



1.议案内容



根据业务发展需要，公司用自有生产设备以“售后回租”的方式与康业融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“康业租赁”）开展融资租赁业务，并于2017年11月2日签定《回租租赁合同》，融资金额为人民币2,380,924.00元，融资租赁期限为36个月。



公司董事长邱芳及配偶周教英以持有的 3 套房产为以上融资租



赁业务提供抵押；邱芳、周教英、公司董事邱苗提供无限连带责任担保。该等关联方为公司担保的交易构成关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数 350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）由于与本交易存在关联关系，对本议案回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



公司预计2018年度全年的日常关联交易额度不超过1,000万元，



情况如下：



交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易金额



（人民币）



邱芳 公司的控股股 公司向交易对方拆入 借款不超过1,000万元，



东、实际控制人 随借随还的短期借款 相关借款不计算利息



2.议案表决结果：



同意股数 350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）由于与本交易存在关联关系，对本议案回避表决。



(三)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所签署的协议已到期。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和敬意。



2.议案表决结果：



同意股数8,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(四)审议通过《关于聘任邱苗为公司财务总监的议案》



1.议案内容



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