公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-007



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月15日9时30分召开



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-007



本次股东大会的股权登记日为2018年3月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于补充确认售后回租融资租赁业务及关联方交易的议案》；



(二)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



(三)审议《关于更换会计师事务所的议案》。



(四)审议《关于聘任邱苗为公司财务总监的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年3月13日



公告编号：2018-007



(三)登记地点:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号



C栋会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：董事会秘书 肖峰



联系电话：13570864285



电子邮箱：rd01@belta.cn



联系地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号



C栋。



(二)会议费用：本次股东大会出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一八年二月二十七日




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