公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-005



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



根据公司业务发展及经营情况，公司预计2018年度全年的日常



关联交易额度不超过1,000万元，情况如下：



交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易金额



（人民币）



控股股东、实际 公司向交易对方拆入 借款不超过1,000万元，



邱芳 控制人、董事长、随借随还的短期借款 相关借款不计收利息



总经理



(二)关联方关系概述



邱芳是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。



(三)表决和审议情况



2018年2月23日，公司第一届董事会第十二次会议对《关于预



计2018年度日常性关联交易的议案》进行了审议。



表决结果：董事邱芳为关联交易的对手方，邱苗与本交易存在关联关系，二人需要对本议案回避表决；回避后有表决权的董事人数已不足公司董事人数的半数，该议案直接提交临时股东大会审议。



公告编号：2018-005



回避表决情况：董事邱芳为关联交易的对手方，邱苗与本交易存在关联关系，二人需要对本议案回避表决；回避后有表决权的董事人数已不足公司董事人数的半数，该议案直接提交临时股东大会审议。



提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所



邱芳 深圳市福田区京基滨河时代广场



(二)关联关系



邱芳是公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。



三、交易协议的主要内容



根据公司业务发展及经营情况，2018年度公司需要向邱芳进行



短期经营所需资金的拆借，预计全年累计拆入额不超过1,000万元；



邱芳先生对此等资金拆借不收取利息；公司将根据实际交易情况签署相关协议。



四、定价依据及公允性



邱芳对公司提供免息的短期借款，不要求公司提供担保，对公司业务发展能够起到积极作用，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。



公告编号：2018-005



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本议案所述日常性关联交易不存在损害公司及其他股东权益的情况，能够满足公司经营所需资金，对公司业务发展能够起到积极作用。



六、备查文件



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一八年二月二十七日




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