公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-041



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月6日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号C栋会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邱芳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份8,225,000股，占公司股份总数的95.92%。



公告编号：2017-041



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年半年度权益分派预案》



1.议案内容



公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合经营情况，公司拟以资本公积向股东转增股本。根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月30日，公司股本为8,575,000股，公司资本公积账面余额为4,216,944.24元。



具体分派预案为：公司拟以2017年6月30日的股本为基数，向



权益分派股权登记日在册的全体股东每10股转增4股,共计转增股数



为3,430,000股（本次转增股本的资本公积为公司股票发行股本溢价



形成，因此股东无需缴纳个人所得税）。转增完成后，公司总股本增加至12,005,000股。（最终以中国结算登记有限责任公司办理结果为准）。详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《深圳市贝塔电子股份有限公司关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-035）。



2.议案表决结果：



同意股数8,225,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-041



无。



(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1.议案内容



权益分派后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了变化，因此拟对《公司章程》相关条款进行修改。



2.议案表决结果：



同意股数8,225,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会



会议决议》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一七年九月八日




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