公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-040



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年8月25日审议并通过：



任命邱苗为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份7,800,000股，占股份总数的90.96%，会议由董



事长邱芳主持。



以上决议表决情况为：



同意股数2,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）为关联方，回 公告编号：2017-040



避本议案的表决。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事邱苗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



原董事因个人原因辞职，根据公司经营管理的需要，进一步完善公司治理机构。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命邱苗女士为公司新任董事后，公司董事会人数保持不变，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事会人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。



三、备查文件



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会



会议决议》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一七年八月二十九日




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