公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-039



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月25日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号C栋会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邱芳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份7,800,000股，占公司股份总数的90.96%。



公告编号：2017-039



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1.议案内容



公司董事长邱芳配偶周教英于2017年6月8日借款290,000元



给予公司，该借款期限一年，无需支付借款方利息；公司董事长邱芳之妹邱苗于2017年5月27日至6月期间借款669,600元给予公司，该借款期限一年，无需支付借款方利息；原董事兼财务总监龙小雄于2017年4月至6月期间借款63,000元给予公司，无需支付借款方利息，现已归还。



2.议案表决结果：



同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）为关联方，回避本议案的表决。



(二)审议通过《关于提名邱苗女士为公司董事的议案》1.议案内容



鉴于公司董事龙小雄向公司提出辞去董事职务，公司董事会同意接受龙小雄的辞职，并同意选举邱苗为公司新任董事。任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-039



同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）为关联方，回避本议案的表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会



会议决议》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一七年八月二十九日




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