公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-038



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月6日10时00分



结束时间：2017年9月6日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-038



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号C栋会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年半年度权益分派预案》；



（二）审议《关于修订公司章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；法人股东出席会议须持营业执照复印件并带上公章、法人代表证书、身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。



(二)登记时间:2017年9月5日



公告编号：2017-038



(三)登记地点:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号



C栋会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：董事会秘书 肖峰



联系电话：13570864285



电子邮箱：rd01@belta.cn



联系地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号



C栋。



(二)会议费用：本次股东大会出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一七年八月二十二日




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