公告日期：2017-08-22

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长邱芳先生



6、会议主持人：董事长邱芳先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的



董事共1人。



二、会议审议情况



（一）审议通过《2017年半年度权益分派预案》，并提请股东



大会审议。



公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合经营情况，公司拟以资本公积向股东转增股本。根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月30日，公司股本为8,575,000股，公司资本公积账面余额为4,216,944.24元。



具体分派预案为：公司拟以2017年6月30日的股本为基数，向



权益分派股权登记日在册的全体股东每10股转增4股,共计转增股数



为3,430,000股（本次转增股本的资本公积为公司股票发行股本溢价



形成，因此股东无需缴纳个人所得税）。转增完成后，公司总股本增加至12,005,000股。（最终以中国结算登记有限责任公司办理结果为准）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《深圳市贝塔电子股份有限公司关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-035）。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0；



回避票数为0。



（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。



权益分派后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了变化，因此拟对《公司章程》相关条款进行修改。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0；



回避票数为0。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大



会的议案》



公司定于2017年9月6日上午10:00时在公司会议室召开2017



年第四次临时股东大会，会议审议事项如下：



1.审议《2017年半年度权益分派预案》；



2.审议《关于修订公司章程的议案》。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0；



回避票数为0。



三、备查文件目录



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；



（二）《2017年半年度权益分派预案》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一七年八月二十二日




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