公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-035



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年8月8日审议并通过：



聘任黄和平先生为公司财务总监,任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份4,900,000股，占股份总数的57.14%，会议由董



事长邱芳主持。



以上决议表决情况为：



会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避的结果，表决



通过了以上议案。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监黄和平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-035



(三)任命/免职原因



公司董事会于今日收到财务总监龙小雄先生递交的辞职报告，公司董事会聘任黄和平先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次聘任高级管理人员未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



黄和平先生将担任公司总监，分管公司财务工作。黄和平在担任公司财务经理一职期间，工作勤勉负责，此次聘任高级管理人员将对公司生产、经营产生积极影响。



三、备查文件



（一）《第一届董事会第十次会议决议》；



（二）《黄和平个人简历》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一七年八月九日




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