公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-032



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市贝塔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月8日在公司会议室召开，会议通知于2017年7月27日以书面方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长邱芳先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，通过了如下议案：



（一）审议通过《深圳市贝塔电子股份有限公司2017年半年度



报告的议案》。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，



回避票数为0票。



公告编号：2017-032



（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，



回避票数为2票。



邱芳、龙小维为关联董事，回避该议项表决。



（三）审议通过《关于聘任黄和平先生为公司财务总监的议案》。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，



回避票数为0票。



（四）审议通过《关于提名邱苗女士为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，



回避票数为1票。



邱芳为关联董事，回避该议项表决。



（五）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》。



公司定于2017年8月25日上午10:00时在公司会议室召开2017



年第三次临时股东大会，会议审议事项如下：



1.审议《关于补充确认关联交易的议案》；



2.审议《关于提名邱苗女士为公司董事的议案》。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，



回避票数为0票。



公告编号：2017-032



三、备查文件



（一）《第一届董事会第十次会议决议》；



（二）《深圳市贝塔电子股份有限公司2017年半年度报告》；



（三）《黄和平个人简历》、《邱苗个人简历》。



特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



二〇一七年八月九日




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