公告日期：2017-07-11

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月7日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号C栋会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邱芳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份6,375,000股，占公司股份总数的74.34%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向招商银行深圳分行申请授信额度的议案》



1.议案内容



公司因经营性需要向招商银行深圳分行申请授信，授信期限为1



年，授信额度为500万元，公司以现有及未来二年内的全部应收账款



质押作担保。



2.议案表决结果：



同意股数 6,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于向招商银行深圳分行申请授信额度涉及的关联交易的议案》



1.议案内容



公司因经营性需要向招商银行深圳分行申请授信，董事长邱芳之妹邱苗以其名下深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪花园7号楼B座302号物业做抵押，邱芳及其配偶周教英个人提供连带责任担保。以上担保交易构成的关联交易，需提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）为关联方，回避本议案的表决。



(三)审议通过《关于向江苏银行深圳分行申请授信额度的议案》



1.议案内容



公司向江苏银行深圳分行申请短期流动资金贷款业务，授信期限为1年，授信额度为300万元。



2.议案表决结果：



同意股数 6,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(四)审议通过《关于向江苏银行深圳分行申请授信额度涉及的关联交易的议案》



1.议案内容



公司向江苏银行深圳分行申请短期流动资金贷款业务，授信期限为1年，授信总额为300万元，由深圳市力合科技融资担保有限公司（以下简称“力合担保”）、邱芳及其配偶周教英提供连带责任担保。



邱芳以其名下持有的公司100万股权质押于力合担保，邱芳及其



配偶周教英、股东潘福生向力合担保提供个人连带责任担保，公司全资子公司惠州市贝塔电子有限公司、新绛县贝塔科技有限公司向力合担保提供法人连带责任担保，以上担保交易构成了公司的关联交易，需提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业（有限合伙）为关联方，回避本议案的表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会



会议决议》。



特此公告。



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