公告日期：2017-06-21

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长邱芳先生



6、会议主持人：董事长邱芳先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于向招商银行深圳分行申请授信额度的议案》1、议案内容



公司因经营性需要向招商银行深圳分行申请授信，授信期限为1



年，授信额度为500万元，公司以现有及未来二年内的全部应收账款



质押作担保。



2、议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于向招商银行深圳分行申请授信额度涉及的关联交易的议案》



1、议案内容



公司因经营性需要向招商银行深圳分行申请授信，董事长邱芳之妹邱苗以其名下深圳市龙岗区平湖街道融湖世纪花园7号楼B座302号物业做抵押，邱芳及其配偶周教英个人提供连带责任担保。以上担保交易构成的关联交易，需提请股东大会审议。



2、议案表决结果



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



董事长邱芳为关联方，回避本议案的表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于向江苏银行深圳分行申请授信额度的议案》1、议案内容



公司向江苏银行深圳分行申请短期流动资金贷款业务，授信期限为1年，授信额度为300万元。



2、议案表决结果



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于向江苏银行深圳分行申请授信额度涉及的关联交易的议案》



1、议案内容



公司向江苏银行深圳分行申请短期流动资金贷款业务，授信期限为1年，授信总额为300万元，由深圳市力合科技融资担保有限公司（以下简称“力合担保”）、邱芳及其配偶周教英提供连带责任担保。



邱芳以其名下持有的公司100万股权质押于力合担保，邱芳及其



配偶周教英、股东潘福生向力合担保提供个人连带责任担保，公司全资子公司惠州市贝塔电子有限公司、新绛县贝塔科技有限公司向力合担保提供法人连带责任担保，以上担保交易构成了公司的关联交易，需提请股东大会审议。



2、议案表决结果



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况



董事长邱芳为关联方，回避本议案的表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大



会的议案》



1、议案内容



提议召开2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果



同意票5票；反对票0票；弃权票数0。



3、回避表决情况



本事项不涉……
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