公告日期：2017-06-19

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 邱芳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份6,250,000股，占公司股份总数的72.89%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于对邱芳借款的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让



系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）



2、议案表决结果：



同意股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联关系,股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业(有限合伙)为关联股东,需回避表决,关联股东合计持有5,700,000股需回避表决股份。



(二)审议通过《关于对邱苗借款的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让



系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联关系,邱苗为在册股东邱芳之妹，股东邱芳、深圳市贝塔投资合伙企业(有限合伙)为关联股东,需回避表决,关联股东合计持有5,700,000股需回避表决股份。



(三)审议通过《关于对何鸣钟借款的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让



系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数 6,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联关系,何鸣钟为在册股东车红之配偶，股东车红为关联股东,需回避表决,关联股东合计持有 100,000 股需回避表决股份。



(四)审议通过《关于修改公司章程第一百零六条款的议案》



1、议案内容



将《公司章程》相关条款修订如下：



原条款：



第一百零六条 除本章程规定必须由股东大会审议通过的关联交



易事项以外，公司与关联自然人达成的总额高于人民币5万元的关联



交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在30万元以上的关联交



易，由公司董事会做出决议。



修改后条款：



第一百零六条 除本章程规定必须由股东大会审议通过的关联交



易事项以外，公司与关联自然人达成的总额高于人民币30万元的关



联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在80万元以上的关联



交易，由公司董事会做出决议。



2、……
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