公告日期：2017-05-31

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年5月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事、监事、高级管理人员



6、会议主持人：董事长 邱芳 先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会



会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事



会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于对邱芳借款的议案》



1、议案内容



详见公司于同日公告披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意票4票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



回避票1票，关联董事邱芳回避表决



3、回避表决情况：



关联董事邱芳涉及关联关系，需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于对邱苗借款的议案》



1、议案内容



详见公司于同日公告披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意票4票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



回避票1票，关联董事邱芳回避表决。



3、回避表决情况：



邱苗为控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邱芳之妹，涉及关联关系，关联董事邱芳需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于对何鸣钟借款的议案》



1、议案内容



详见公司于同日公告披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100.00%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



提议召开2017年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于修改公司章程第一百零六条款的议案》1、议案内容



关于修改公司章程第一百零六条款。



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



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