公告日期：2017-05-17

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 邱芳先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份8,575,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



审议《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数8,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



审议《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数8,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



审议《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数8,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



审议《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数8,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案报告的议案》



1、议案内容



审议《2016年度利润分配方案报告》



2、议案表决结果：



同意股数8,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易情况的议案》



1、议案内容



审议《预计2017年度日常性关联交易情况》



2、议案表决结果：



同意股数775,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



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