公告日期：2017-04-26

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深圳市贝塔电子股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事、监事、高级管理人员



6、会议主持人：董事长 邱芳 先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会



会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事



会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



对公司2016年度总经理工作报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



对公司2016年度董事会工作报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



对公司2016年度财务决算报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



对公司2017年度财务预算报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案报告的议案》



1、议案内容



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的



“亚会B审字(2017)0976号”标准无保留意见《审计报告》，因



企业经营刚迈入正规，各方面的持续投入待完善，2016年度利



润暂不予分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易情况的议



案》



1、议案内容



详见公司于同日公告披露的《关于预计2017年度日常性关



联交易情况公告》（公告编号为：2017-008）。



2、议案表决结果：



同意票4票，占出席会议董事所持表决权的80%；



反对票0票，弃权票数0票，回避票 1票。



3、回避表决情况：



本事项涉及关联交易事项，关联董事邱……
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