公告日期：2017-04-26

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，书面通知



2、会议召开时间：2017年4月26



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席 钟显华 先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议召集、召开、



议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决



议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



对公司2016年度总经理工作报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，占出席会议监事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



对公司2016年度监事会工作报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，占出席会议监事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



对公司2016年度财务决算报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，占出席会议监事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



对公司2017年度财务预算报告进行审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，占出席会议监事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避表决



4、交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案报告的议案》



1、议案内容



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会B审字(2017)0976号”标准无保留意见《审计报告》，因企业



经营刚迈入正规，各方面的持续投入待完善，2016年度利润暂



不予分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，占出席会议监事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于2016年年度报告及摘要》



1、 议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司 监事会对公司《深圳市贝塔电子股份有限公司2016年年度报告》 和《深圳市贝塔电子股份有限公司2016年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程



和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系



统的各项规定，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不



符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年



度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编……
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