公告日期：2017-04-26

证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日15时00分



结束时间：2017年5月16日17时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京隆安(深圳)律师事务所



（七）会议地点：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5



号C栋 会议室。



二、会议审议事项



1、 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



2、 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



3、 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；



4、 审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；



5、 审议《关于2016年度利润分配方案报告的议案》；



6、 审议《关于预计2017年度日常性关联交易情况的议案》；



7、 审议《关于2017年续聘亚太（集团）会计师事务所（特



殊普通合伙）审计财务报告的议案》；



8、 审议《关于2016年年度报告及搞要》；



9、 审议《关于年度信息披露重大差错责任追究制度的议



案》；



10、 审议《关于修改关联交易管理办法的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；法人股东出席会议须持营业执照复印件并带上公章、法人代表证书、身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。



（二）登记时间:2017年5月16日14时00分



（三）登记地点



深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷5号C栋 会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：肖峰 （董事会秘书）



联系电话：13570864285



电子邮箱：rd01@belta.cn



联系地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区三巷 5号C栋



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



（三）《深圳市贝塔电子股份有限公司2016年年度报告及摘要》



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



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