公告日期：2017-03-15

公告编号：2017-001



证券代码：870807 证券简称：贝塔电子 主办券商：新时代证券



深圳市贝塔电子股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月10日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事、监事、高级管理人员



6、会议主持人：董事长 邱芳 先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-001



二、议案审议情况



审议通过《深圳市贝塔电子股份有限公司会计估计变更》议案1、议案内容



《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》进行审议



2、议案表决结果：



同意票5票，占出席会议董事所持表决权的100%；



反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。



深圳市贝塔电子股份有限公司



董事会



2017年3月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。