公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-003

证券代码：870805 证券简称：高信股份 主办券商：首创证券
青岛高校信息产业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程

本次股东大会以现场会议及远程方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日上午 9:00。

远程方式会议召开时间：2024 年 3 月 7 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870805 高信股份 2024 年 3 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 17 层多媒体会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为青岛绿色能源有限公司申请借款提供反担保暨关联反担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《公司为青岛绿色能源有限公司申请借款提供反担 保暨关联反担保的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杜长河。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持

公告编号：2024-003

本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭身份证、授权委 托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函、 传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 7 日上午 9:00

（三）登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 17 层多媒体会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：贺岩 联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号 2
号楼 17 层 联系电话：0532-80975002 传真：0532-80975000

（二）会议费用：交通费、食宿费自理。
（三）临时提案：请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。
五、备查文件目录
（一）《青岛高校信息产业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

青岛高校信息产业股份有限公司董事会
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