公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-058

证券代码：870805 证券简称：高信股份 主办券商：首创证券
青岛高校信息产业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：杜长河

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于行政划转公司股东青岛高校电脑公司股权的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-058

（www.neeq.com.cn）上的《关于行政划转公司股东青岛高校电脑公司股权的 提示性公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请借款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于公司申请借款暨关联担保的公告》（公告编号： 2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜长河先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛高校信息产业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛高校信息产业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。