公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-014
证券代码：870798 证券简称：顺风股份 主办券商：招商证券
上海顺风餐饮集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人：李海青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年半年度审计
报告的议案》
1.议案内容：
关于确认上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年半年度审计报告的议案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-014
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年半年度报告的议
案》
1.议案内容：
上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年半年度报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年半年度利润分配
方案的议案》
1.议案内容：
同意以上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年6月30日50,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金10元（含税），不转增，不送股，共向股东分配现金股利50,000,000.00元（含税），剩余未分配利润待以后安排。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举李海青为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事
会成员（股东代表监事）的议案》
1.议案内容：
选举李海青为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会成员（股东代表监事）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举方静为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会

公告编号：2018-014
成员（股东代表监事）的议案》
1.议案内容：
选举方静为上海顺风餐饮集团股份有限公司第二届监事会成员（股东代表监事）2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认上海顺风餐饮集团股份有限公司2018年上半年
度关联交易的议案》》
1.议案内容：
补充确认2018年上半年度关联交易事宜，即公司向参股公司上海爱晶顺风餐饮有限公司拆出资金2,278,607.88元，上海爱晶顺风餐饮有限公司向公司归还资金5,717,594.31元。预计2018年度向爱晶顺风发生拆出资金合计不超过人民币700.00万元，并提请股东大会授权总经理在前述额度范围内予以审批。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

上海顺风餐饮集团股份有限公司
监事会

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