公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-017
证券代码：870798 证券简称：顺风股份 主办券商：招商证券
上海顺风餐饮集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年8月23日审议并通过：

选举吴稚亮、王新民、俞玲珠、刘宗宜、SEAHKIANWEE 为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴稚亮主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事吴稚亮间接持有公司股份592.2万股，占公司股本的11.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事王新民间接持有公司股份84万股，占公司股本的1.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞玲珠间接持有公司股份553万股，占公司股本的11.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘宗宜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事SEAHKIANWEE持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-017
（三）首次任命董监高人员履历
本次董事换届系连选连任，不适用
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海顺风餐饮集团股份有限公司
董事会

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