公告日期：2017-08-21

公告编号：2017－019



证券代码：870798 证券简称：顺风股份 主办券商：招商证券



上海顺风餐饮集团股份有限公司



第一届监事会第五次会议



决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海顺风餐饮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年8月4日通过专人送达、传真和邮件等方式向全体监事发出了召开



第一届监事会第五次会议的书面通知，会议于2017年8月17日在公



司会议室召开。本次会议由监事会主席李海青主持，由周智丽担任本次会议的记录人。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、议案审议情况



本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，审议如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》的议案。



决议内容：审议通过公司2017年半年度报告。



公告编号：2017－019



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



（二）审议通过《关于2017年半年度利润分配方案的议案》的



议案。



决议内容：以2017年6月30日50,000,000股为基数，以未分



配利润向全体股东按每10股派发现金10元（含税），不转增，不送



股，共向股东分配现金股利50,000,000.00元（含税），剩余未分配



利润待以后安排。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



（三）审议通过《关于确认2017年半年度财务报表及审计报告》



的议案。



决议内容：审议通过公司2017年半年度财务报表及审计报告。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



三、备查文件



1、经与会监事签字确认的第一届监事会第五次会议决议。



特此公告。



上海顺风餐饮集团股份有限公司



监事会



2017年8月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。