公告日期：2017-08-21

公告编号：2017－024



证券代码：870798 证券简称：顺风股份 主办券商：招商证券



上海顺风餐饮集团股份有限公司



关于补充确认2017年半年度关联方资金拆借的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易为偶发性关联交易。



本次补充确认的关联方资金拆借具体情况如下：



股东上海顺风餐饮管理有限公司（以下简称“顺风管理”）向顺风股份提供拆借资金3,000.00万元。



以上关联方资金拆借经2017年8月17日召开第一届董事会第八



次会议审议通过了《关于补充确认2017年半年度关联方资金拆借的



议案》，尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。



（二）关联方关系概述



上海顺风餐饮管理有限公司，持有公司股份30,000,000.00股，



系公司控股股东。



（三）表决和审议情况



2017年8月17日，公司召开第一届董事会第八次会议， 审议



通过了《关于补充确认2017年半年度关联方资金拆借的议案》。



公告编号：2017－024



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避表决情况：关联董事吴稚亮、王新民回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



上海顺风餐饮管理有限公司，住所为上海市黄浦区北京东路666



号B区四层43A4室，企业类型为有限责任公司，法定代表人为吴稚



亮。



（二）关联关系



上海顺风餐饮管理有限公司，持有公司股份21,000,000.00股，



是公司控股股东。



三、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



2017年3月14日和3月28日，股东顺风管理向公司提供累计



人民币3,000.00万元资金用于公司新开门店、老店装修、支付租金



和支付工资等。上述关联方拆借资金公司已全部归还。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司在关联方资金拆借发生时未履行审议程序且经未及时披露，存在不规范的现象。为规范关联资金往来，防止控股股东及关联方利用关联交易转移公司财产，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中均对关联交易 公告编号：2017－024



进行了规定。公司还专门制定了《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，进一步提高了对公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的认识和防范意识。



四、备查文件目录



1.《上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



上海顺风餐饮集团股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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