公告日期：2017-05-23

公告编号：2017－006



证券代码：870798 证券简称：顺风股份 主办券商：招商证券



上海顺风餐饮集团股份有限公司



第一届监事会第四次会议



决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海顺风餐饮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年5月12日通过专人送达、传真和邮件等方式向全体监事发出了召



开第一届监事会第四次会议的书面通知，会议于2017年5月22日在



公司会议室召开。本次会议由监事会主席李海青主持，由周智丽担任本次会议的记录人。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、议案审议情况



本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，审议如下议案：



（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案，并



提请股东大会审议。



公告编号：2017－006



决议内容：监事会在2016年共召开了2次会议，审议了年度监



事会工作报告、年度财务决算和预算报告、半年度报告等诸多事宜。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务



预算报告》的议案，并提请股东大会审议。



决议内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务决算报告及2017年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及摘要》的议案，并提



请股东大会审议。



决议内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司年度经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议（定期），依法履行了监事的职责。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



公告编号：2017－006



（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案，并提



请股东大会审议。



决议内容：以2016年末50,000,000股为基数，以未分配利润向



全体股东按每10股派发现金5元（含税），不转增，不送股，共向股



东分配现金股利25,000,000.00 元（含税）。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议



决议内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



（六）审议通过《关于确认2016年度财务报表及审计报告》的



议案



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。通过。



三、备查文件



1、经与会监事签字确认的第一届监事会第四次会议决议。



特此公告。



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