公告日期：2017-01-23

上海顺风餐饮集团股份有限公司



ShanghaishunfengrestaurantCo.,Ltd.



公开转让说明书



（申报稿）



主办券商



二〇一七年一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。



一、食品安全风险



公司作为中式餐饮服务连锁企业，主要提供海派菜为主的大众餐饮服务，以上海本地人的味道为基础，结合浙江、苏州、无锡的“本帮菜”风格，广泛吸收川菜、粤菜等其他菜系的特点，形成特点鲜明、广受大众欢迎的地方菜系。餐饮行业系满足终端消费者日常生活需求，随着国家对食品安全重视程度的提高以及消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，餐饮行业将食品安全监督和质量控制提升到极高的高度，公司已经制定了有效的食品安全管理制度，同时公司为了严格把控食品安全与质量，统一采取直营店连锁形式，能有效管理食品质量。但是由于公司菜系众多，连锁门店不断增多，如果对食品安全和质量的把控出现问题，会对公司品牌声誉和实际经营产生重大影响，同时公司要承担相应的经济和法律责任。



二、动物疫情风险



海鲜和肉类是顺风股份重要的原材料，若境内发生重大或区域性疫情或其他自然灾害，将可能降低消费者对海鲜制品或肉类等食品的消费预期，导致市场需求减少，从而对包括顺风股份在内的餐饮行业造成不利影响。



三、经营业绩波动风险



报告期内，公司的营业收入持续增长，但是净利润波动较大，2014年度亏



损-5,011,146.27元，从2015年度起实现盈利，净利润出现较大幅度的波动。主



要原因是公司在2013和2014年度规模扩张较快，对应的支出大幅度增加，但是



收入增加存在延后性导致2014年度的亏损。虽然公司于2015年度以及2016年



1-6月实现盈利，且控制了开新门店的节奏，使得净利润有较大幅度的提升。但



是，如果公司不能妥善控制门店开设速度或者新开门店经营有所波动，公司可能继续存在业绩下滑的风险。



四、实际控制人不当控制的风险



公司共同实际控制人吴稚亮、王新民、俞玲珠、张品芳、陈乃积、杨亚平、吴国方、顾建明、吴雪琴、王本玲、洪伟、葛瑾和杨奉生等13名自然人已签订了《一致行动人协议》，除俞玲珠外12名自然人直接持有控股股东顺风管理52.80%的股份，其中吴稚亮和俞玲珠是夫妻关系且均担任公司董事，王新民任总经理，杨亚平任副总经理，俞玲珠任非控股股东使帆投资的普通合伙人，13名自然人可实际支配顺风股份表决权达到70.00%，并能够决定公司董事会半数以上成员选任。13名自然人对公司决策、监督、日常经营上均可施予重大影响，若13名自然人利用其对公司的实际控制权对公司的决策、监督、人事、经营等进行不当控制或内部发生纠纷，均可能对公司带来管理风险。



五、商标、标识被侵权的风险



餐饮企业的产品是菜品、环境和餐饮过程中的服务所形成的综合体，除了其中的有形部分以外，服务占据了很大的部分。因而餐饮企业的品牌就成为顾客区分并选择不同餐饮企业的关键。“顺风大酒店”和“顺风港湾”等品牌在上海市有一定知名度，公司的品牌效应突出，因而，若市场上存在冒用公司品牌或商誉的违法侵权行为，将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影响。



六、自有资金无法满足业务增长需求的风险



随着公司品牌效应的日益显现，公司的营业收入持续增长，预计……
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