公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-039

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券
湖南牧特智能装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：东莞分公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 19 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：胡细平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《湖南牧特智能装备股
份有限公司 2020 年半年度报告》，半年报的具体内容详见 2020 年 8 月 28 日在

公告编号：2020-039

全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的 《湖 南牧特智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第七 次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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