公告日期：2020-03-23

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券



湖南牧特智能装备股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：胡细平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 22,207,225 股，占公司有表决权股份总数的 77.38%。



出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.总经理和财务负责人，列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事

规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日

披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 22,207,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关 要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议

事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日披

露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 22,207,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关 要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会

议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日



披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 22,207,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方,无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并根据公司的实际情况，公司拟对……
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