公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-002

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券
湖南牧特智能装备股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：微信通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 7 日，书面通知
5. 会议主持人：胡细平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡细平因疫情以通讯方式参与表决；

董事彭国欣因疫情以通讯方式参与表决；


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董事李克明因疫情以通讯方式参与表决；

董事蔡虹因疫情以通讯方式参与表决；

董事高荣因疫情以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第二次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大
会的批准，特提请公司于 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第一次临时股

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东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日

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