公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-023

证券代码：870795 证券简称：牧特智能 主办券商：安信证券
湖南牧特智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-023

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名胡细平、彭国欣、李克明、蔡虹、高荣为公司第二届董事会董事候选人。
（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈其林、伍菊香为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
三、 会议登记方法


公告编号：2019-023

（一） 登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 10 日 9:00~10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园 C 栋

联系电话：0730-4668669

传 真：0730-4668669

邮政编码：414205

联 系 人：彭国欣
（二） 会议费用：参会股东所有费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交。
五、 备查文件目录
（一）《湖南牧特智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
（二）《湖南牧特智能装备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。


公告编号：2019-023

湖南牧特智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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