公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-055



证券代码：870791 证券简称：亚光科技 主办券商：国元证券



浙江亚光科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月12日上午10点



结束时间： 2018年1月12日上午11点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月9日。股权登记日下午收



公告编号：2017-055



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：公司四楼会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年1月12日9时30分



公告编号：2017-055



（三）登记地点



公司四楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：温州经济技术开发区滨海园区滨海三道4525号



联系电话：0577-86906890



传 真：0577-86906890



联系 人：罗宗举



（二）会议费用：与会人员自行承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10 日前提交。



五、备查文件目录



浙江亚光科技股份有限公司《第一届董事会第十一次会议决议》。



浙江亚光科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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