公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-042

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-042

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870788 润雅科技 2024 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于股东拟向公司提供借款的议案》

根据天津润雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经 营需要，公司控股股东辽宁登赛新能源有限公司（以下简称“辽宁登赛”）拟向 公司提供借款不超过人民币叁仟万元（借款在额度范围内分批次根据需求出 借），借款利率不超过 3%，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超 过三年。借款金额、利率和期限以公司与辽宁登赛实际签订的借款协议为准。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于股东拟向公司提供借款的公告》（公告编号： 2024-040）。
（二）审议《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本金的议案》

根据公司业务发展需要，2024 年 9 月，公司以 1 元购买商丘润雅钠电新
能源有限公司（以下简称“商丘润雅”）100%股权，商丘润雅注册资本为人民币
5,000.00 万元，公司认缴人民币 5,000.00 万元，实缴 0.00 元。

因战略规划和经营管理的需要，商丘润雅主要业务为钠电相关产业，为进 一步提升商丘润雅的资金实力，公司拟以现金方式逐步向其实缴注册资本金， 预计本次向商丘润雅转入实缴出资款不超过人民币 3,000.00 万元（在上述额度 内，公司将根据实际经营情况分笔转入）, 本次实缴注册资本的生效，以银行 到账回执单为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本金的公 告》（公告编号：2024-041）。


公告编号：2024-042

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2、委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委……
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