公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-049

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-049

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870788 润雅科技 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、 期货业务资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；


公告编号：2023-049

2、委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔 签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加 盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证， 加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭泽州，联系电话：13651225998
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录

《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

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