公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-032

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以直接送达、电话
方式发出

5.会议主持人：董事王真女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王真女士担任公司董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-032

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举王真女士担任公司第三届董
事会董事长，任期 3 年，即自 2023 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日止。王真
女士直接持有公司股份 250，100 股，占公司总股本的 5.002%。

王真女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王真女士担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任王真女士担任公司总经理，
任期 3 年，即自 2023 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日止。王真女士直接持有
公司股份 250，100 股，占公司总股本的 5.002%。

王真女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-032

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郭泽州先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任泽州先生担任公司董事会秘
书，任期 3 年，即自 2023 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日止。郭泽州先生持
有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

郭泽州先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同……
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