公告日期：2023-06-15

证券代码：870788 证券简称：润雅科技 主办券商：恒泰长财证券
天津润雅科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 10：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870788 润雅科技 2023 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王真女士担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事杨志华因个人原因于 2023 年 4
月 5 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举王真女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。王真女士持有公司股份 250,100 股，占公司总股本的 5.002%。

王真女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
（二）审议《关于选举张重德先生担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事王芳因个人原因于 2023 年 4 月
5 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举张重德先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。张重德先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

张重德先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
（三）审议《关于选举郭泽州先生担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事杨伟因个人原因于 2023 年 4 月
5 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举郭泽州先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。郭泽州先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

郭泽州先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
（四）审议《关于选举白岩先生担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事李长利个人原因于 2023 年 4 月
5 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举白岩先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日……
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