公告日期：2022-12-15

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经 2022 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议提议召开
2022 年第六次临时股东大会审议相关议题。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式


本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会场地址为中山市东区中山五路 1 号七楼会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 11:00

-
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870787 中山传媒 2022 年 12 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

本次会议会场地址为中山市东区中山五路 1 号七楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）。
（二）审议《关于续签广告代理补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于续签广告代理补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山日报社、中山报业印务有限公司
（三）审议《关于租赁物业暨关联交易的议案》

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山日报社、中山报业印务有限公司
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 30 日 10:30 至 11:00

（三） 登记地点：中山市东区中山五路 1 号 7 楼会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书 邱永平

联系地址：广东省中山市东区中山五路 1 号

联系电话：0760-89882905/18676108861

传真：0760-89882905

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《公司第二届董事会第十次会议决议》

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