公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-049

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券
中山报业传媒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：中山市东区中山五路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日

5.会议主持人：董事长王嘉飞
6.会议列席人员：彭晓剑
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2022-049

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续签广告代理补充协议暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于续签广告代理补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-049

该议案涉及到关联交易，董事明剑需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于租赁物业暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事明剑需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn》披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-053）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-049

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签署并加盖董事会印章的《公司第二届董事会第十次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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