公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-041

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：中山市东区中山五路 1 号 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王嘉飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-041

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理、副总经理、财务总监均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。


公告编号：2022-041

（二） 审议通过《购买股权资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《收购股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
三、 备查文件目录
经与会股东签署的公司《2022 年第四次临时股东大会决议》

中山报业传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
公告编号：2022-041

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