公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-032

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：中山市东区中山五路 1 号 9 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王嘉飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-032

总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务总监均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

1、撤销全媒体传播事业部，恢复为政务传播事业部和品牌传播事业部；2、内审职能从经营审计部分离，设立风控与审计部，原经营审计部更名为经管与投资部。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。


公告编号：2022-032

（二） 审议通过《关于修订公司章程变更经营范围的议案》

1.议案内容：

公司现有经营范围为：“设计、制作、代理、发布：广告；承办展览及会务；文体活动承办；企业管理信息咨询服务；各类策划服务及公关服务；市场调研服务；体育赛事组织策划、体育赛事咨询服务；体育培训；企业资产管理（不含金融、证券）、实业投资。”

为更好地开展中山影像以及宣传类视频制作业务，经研究，公司拟新增摄影摄像服务相关经营范围（如：“摄影扩印服务”“摄像及视频制作服务”，以市场监督管理局核准通过为准）及申办广播电视节目制作经营许可证。

同时需对公司章程涉及经营范围内容作相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《中山报业传媒股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2022-032

中山报业传媒股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日

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