公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-029

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券
中山报业传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司 9 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日

5.会议主持人：王嘉飞
6.会议列席人员：吴飞雄、黄锐钊、彭晓剑
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2022-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

因应管理需要和市场变化，对公司组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司章程变更经营范围的议案》
1.议案内容：

为更好地开展中山影像以及宣传类视频制作业务，经研究，中山报业传媒股份有限公司拟新增摄影摄像服务相关经营范围（如：“摄影扩印服务”“摄像及视频制作服务”，以市场监督管理局核准通过为准）及申办广播电视节目制作经营许可证，同时需对公司章程涉及经营范围内容作相应修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-029

（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 4 日上午 11:00 在中山市东区中山五路 1
号大楼 9 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签署的中山报业传媒股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日

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