公告日期：2022-05-11

证券代码：870787 证券简称：中山传媒 主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：中山市东区中山五路 1 号公司 9 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王嘉飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章
程》、《董事会议事规则》等法律规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，研究部署公司重大经营事项和发展战略。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，为董事会的规范运作做了大量富有成效的工作，在疫情的持续影响下极力保障公司的正常运作和可持续发展，使得在经营方面取得了让人满意的成绩。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

经审议，2021 年公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履
行监事会的监督职能，切实维护股东和公司的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《2021 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年度报告及其摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（四） 审议通过《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计编制的公司 2021 年度审计报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审议，公司 2021 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司管理制度的有关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
该议案不涉及需要回避表决的情形。


1.议案内容：

经审议，公司 2022 ……
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